“成团”仅一周涉案流水200余万 上海警方捣毁一“跑分”犯罪团伙_天天日报
发布时间：2023-05-22 20:50:15
来源：东方网
【资料图】
东方网通讯员沈浩5月22日报道：只需提供自己的银行卡，不仅能轻松获利，还可享受专车接送、住宿全免……金山一男子因听信同乡所谓的“日赚千元”，不仅把自己的银行卡借给陌生人刷流水，还介绍朋友一起“赚钱”。
近日，上海金山警方捣毁一专门为境外诈骗分子转移涉诈资金的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获涉案手机12部、银行卡14张、涉案流水200余万元，查获现金48000元。
近期，金山公安分局金山卫派出所成功抓获一名帮助网络信息犯罪嫌疑人王某龙。在对其背景信息进行调查时，警方发现其与在沪同乡王某有着密切联系。通过对王某的调查，警方发现不久前，王某个人银行卡转账频繁，且有异常大额流水进出，随即研判王某背后存在着一个“跑分”犯罪团伙。
5月9日，当王某再次到金山某银行进行大额取现、汇款时被民警当场抓获，并一同抓获负责望风的同行人解某，查获现金48000元人民币及多张银行汇款单据。通过分局刑侦支队进一步调查，逐步深挖出一个以解某为首的6人“跑分”犯罪团伙，并于5月10日，兵分几路分别将另外三名犯罪嫌疑人郭某亮、杨某飞、杨某峰成功抓捕归案，共查获涉案手机12部、银行卡14张、涉案流水200余万元，查获现金48000元。
据犯罪嫌疑人解某交代：其通过境外聊天软件接收上游诈骗集团指令，通过线上、线下等多种方式提取现金，并存入指定账户，达到洗钱、转移资金目的。其每发展一名“卡农”，就会给予流水金额的1%作为介绍费。自5月3日起，其通过高额报酬，先后招揽了王某、王某龙、郭某亮、杨某飞、杨某峰等5人，组成了“跑分”犯罪团伙。
目前，解某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提示：“跑分”就是洗钱，广大市民不要被所谓的“高额利润”、“高薪刷流水”所诱惑，将自己的银行卡、移动支付账号租借给他人，以免沦为不法分子的“工具人”。
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