证券代码：600740        证券简称：山西焦化            编号：临2023-006号

               山西焦化股份有限公司

(相关资料图)

   特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   ●公司本年度现金分红比例低于 30%主要是基于长远发展和增强公

司抗风险能力考虑，努力为公司的发展和战略目标的实现提供资金保障。

   一、2022 年度利润分配预案主要内容

   经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市

公司股东的净利润 2,581,955,243.20 元，2022 年度母公司实现净利润

法 定 盈 余 公 积 261,115,853.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

末 可 供 分 配 的 利 润 为 5,000,512,370.06 元 ， 期 末 资 本 公 积 金 为

派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

   结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利

构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长

远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本年度利润分配预案

如下：

   （一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,121,154 股，以此计算合计

拟派发现金红利 512,424,230.80 元（含税），占 2022 年度归属于上市

公司股东净利润的比例为 19.85%。

   （二）上市公司拟不送红股，不以公积金转增股本。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债

转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购

注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、2022 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司累计未分配利润为 5,000,512,370.06 元，拟分配的现金红利总额为

例低于 30%，具体原因分项说明如下。

   （一）上市公司所处行业情况及特点

   公司是对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工

的煤炭资源综合利用的独立焦化企业，所处行业为煤焦化工行业，焦炭

产品主要用于炼钢，与钢铁行业的发展具有密切的关系，受钢铁行业波

动的影响较大。目前行业内正在通过系统化改造、数智化赋能、产业链

升级等方式不断提升行业适应市场变化的能力，降低能耗，减少污染，

走绿色循环可持续的高质量发展之路。

   （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

  面对复杂多变的市场环境，焦化行业正处于优化产业结构、厚植绿

色发展的战略机遇期。公司以创新为核心发展动力，深入推进精益化管

理，持续在装置升级改造、数智化管理、环保节能等方面保持较大投入，

努力开拓新的市场用户，进一步提升质量管控和运营管理水平，增强公

司核心竞争力，为全体股东创造良好的投资回报。

  （三）上市公司盈利水平及资金需求

  公司 2022 年度实现营业收入 12,074,581,468.33 元，同比增长

增长 104.87%，公司整体盈利能力不断增强，财务状况稳定。

环保设施更新等方面的资金需求较大，同时由于煤焦市场处在周期变化

的波动期，影响供需价格的不确定因素较多，对连续稳定生产和持续经

营资金的保障要求较高，整体资金需求较为紧张。

  （四）上市公司现金分红水平较低的原因

金用于装置升级改造，同时还要为保障连续稳定生产和持续经营提供充

足的资金供应，整体的资金需求较大，面临的市场风险较高。因此经综

合平衡当前需求和下一步发展需要，最终确定的现金分红的比例低于

东价值。

  （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将用于装置升级改造、加大安全环保投入、保

证持续经营等方面。管理团队将积极克服宏观经济变化、政策法规调整、

市场价格波动等多种因素的影响，努力使未分配利润所投入项目的相关

收益达到理想水平。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

《2022 年度利润分配预案》（表决情况为：全体董事成员 9 人，同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：鉴于公司在保障稳定生产和持续经营的前提下，仍

需加大安全、环保投入，进行装置升级改造，整体的资金需求较大，因

此本次现金分红比例低于 30%。公司 2022 年度利润分配预案符合监管

部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，能够更好的维护公司及全

体股东的长远利益，公司利润分配预案的审议程序合法、有效，同意公

司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

  四、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通

过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                    山西焦化股份有限公司董事会

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