证券代码：688426     证券简称：康为世纪             公告编号：2023-004

        江苏康为世纪生物科技股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年1月30日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 1 月 30 日   下午 14:30

  召开地点：江苏省泰州市药城大道 1 号 QB3 大楼国家新药创制基地 4 楼公

司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日

               至 2023 年 1 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                      投票股东类型

 序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

        则><董事会议事规则>的议案》

本次股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会

第九次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

                         《上海证券报》、

                                《证券时报》、

                                      《证券日

报》、《》予以披露。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别     股票代码     股票简称      股权登记日

      A股      688426   康为世纪      2023/1/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一） 登记时间

（二） 登记地址

江苏省泰州市药城大道 1 号 QB3 大楼国家新药创制基地 4 楼会议室

（三） 登记方式

托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权

委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、

授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）。

代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需

附

上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明

“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 1 月 17 日 17:00 前送达登记地点。

（四） 注意事项

方式办理登记。

会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东

大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防

护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求，会议过程中需全程佩戴口罩。

六、   其他事项

联系地址：江苏省泰州市药城大道 1 号 QB3 大楼国家新药创制基地 5 楼证券部

联系电话：0523-86201353

联系人：戚玉柏

  特此公告。

                     江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

江苏康为世纪生物科技股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

      规则><董事会议事规则>的议案》

      案》

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                         委托日期：      年   月    日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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